據孟雄交代,他們這些螞蟻搬家的散戶其實就是網購平台的一幫刷單客,之所以會卷入到這場是非之中,是周瑞聰通過網絡主動聯係的他們,說是為了增加商戶的流量,讓他們幫忙刷單。
周瑞聰通過沐青妖的賬戶把錢分散打入到這些散戶的賬戶上,然後要求孟雄他們這些散戶去某寶的兩家商戶進行刷單,每刷一筆就能得到百分之一的傭金。
聽了孟雄的話,我也是不禁倒吸一口冷氣,通過刷單的手法神不知鬼不覺的把貪汙的贓款再回流到指定的賬戶中,表麵上看起來是很正常的交易,也很難引起警方的注意,而且能增加調查的難度。
不得不說,策劃這樣一個瞞天過海的手法的人還真是個天才。
現在的指向已經非常明確,華能置業的錢最終流向是某寶上的兩個商戶,隻要找到這兩家商戶的法人,那麼一切就能真相大白。
於是,我追問道:“孟雄,讓你們刷單的是哪兩家商戶?”
孟雄立功心切,想都沒想就脫口而出道:“一家叫璀璨手工銀飾,還有一家叫西南豐源土特產。”
一聽這話,我趕緊給一旁的鄭峰使了個眼色,鄭峰立刻心領神會,當即說道:“我現在就讓工商部門的人查一下這兩家商戶的法人。”
說著,鄭峰便站起身來到門口打電話。
電話打完不到十分鐘,鄭峰就折返了回來,然後湊到我耳邊說道:“工商的同誌回電說,璀璨手工銀飾注冊地在漢源的濱州區,法人叫趙豔茹,西南豐源土特產的注冊地在恒安,法人叫餘莉。”
我略有所思的點了點頭道:“師兄,再讓人查一下這個趙豔茹和餘莉的社會關係,看看他們是否跟幾個重要嫌疑人有聯係。”
鄭峰微微一笑道:“我已經讓公安部門的人在查了,我想應該很快就會有結果了。”
就在我們兩人說話之際,鄭峰的手機響了起來,他摸出一瞧,立刻向我做了個‘噓’的手勢,隨即就滑過屏幕接聽。
隻接聽了一分鐘,鄭峰便掛斷了電話,然後一臉興奮的衝我嚷嚷道:“秦川,查到了查到了,餘莉就是顧暉的前妻,而這個趙豔茹則是周瑞聰的小姨子。”
聽到這個答案,我頓時如釋重負,有了這樣的關鍵證據,就可以坐實顧暉貪汙的事實,有了這個突破口,接下來必定勢如破竹,哪怕你顧暉再怎麼滾刀,也隻能成為砧板上的魚肉了。
“我現在就安排人把這個兩人給控製起來。”
我還沒反應過來,鄭峰火急火燎的出門去布控了。
我見狀,苦笑著搖了搖頭,隨即也要起身離開,這時,孟雄趕緊喊道:“領導,我……我就知道這些,其他真的什麼都沒乾,我……我什麼時候能走啊。”
我回頭看了一眼孟雄說道:“恐怕你一時半會是離不開了,你就彆多想了,等處理結果吧。”
說完,我又向看守孟雄的幾個同事交代了幾句,然後便就離開了。
我把調查到的結果向陳為民和易風華做了彙報,兩人聽聞後也是欣喜萬分,雖然從表麵上看,楊儀還沒有浮出水麵,但我堅信,那些錢通過刷單流入到周瑞聰小姨子的賬戶上後,楊儀也肯定有份,周瑞聰無非就是他掩人耳目的白手套而已。
下午一點多,趙豔茹和餘莉都被押送到了駐地,我和鄭峰立刻對兩人展開了審訊,趙豔茹膽子很小,我隻問了一句,她就一股腦的交代了個底朝天。
據她交代,是周瑞聰在兩年前讓她注冊了這家璀璨手工銀飾,還特意叮囑,不需要有任何商品,隻需網上找幾張照片傳到商戶的主頁上即可。
當時,趙豔茹還納悶呢,沒有商品怎麼可能有生意,讓她沒想到的是,就靠幾張照片就不斷有人來下單,這樣一番操作,就有源源不斷的資金彙入進來。
這些錢進來之後,周瑞聰就要求她分批次把現金給取出來並且交給他。
審訊趙豔茹很順利,可我們在提審餘莉的時候,她就顯得非常老道狡猾,無論我們怎麼盤問,她都一口咬定自己跟顧暉早已離婚,並且兩人已經到了老死不相往來的地步。
然而,當我們把通話記錄拍在餘莉的麵前時,她終於承認了跟顧暉假離婚的事實,並且把自己的所作所為也一同給交代了,套路跟趙豔茹的如出一轍,就是通過刷單轉移贓款。
到了此時,整個案情已經非常明了。
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