更何況還是這種巨額財富。
隨後於大章又看向華隊:
“經偵那邊就要你去聯係了,咱們這邊提供目標人物,由他們去追查賬戶信息,確保萬無一失。”
還是那句話:專業的事情,要交給專業的人去做。
在查證非法所得和追蹤資金流向這方麵,經偵無疑是最擅長的。
又過了一天。
N省這邊的解救行動終於結束,接下來便是追查外逃人員。
沒有不透風的牆。
這種大規模的行動難免會有一些風聲泄露出去。
令警方始料未及的是,這些外逃人員中,竟然還有不少是係統內的在職人員。
可見張超他們這些年也用金錢培養了不少“保護傘”。
這麼多年他們都未被發現,其中就有這些人的暗中幫助。
而這些人,楊潔茹一個都沒檢舉過。
此時的於大章正在辦公室中坐立不安。
“他們到底在搞什麼鬼?”
他現在越來越覺得自己正被楊潔茹他們牽著鼻子走。
明明這兩口子全都落網了,可案情卻停滯不前了。
海上負責運送的人沒抓到,贓款也下落不明。
今天他才知道,係統內有不少人和他們有勾結,而這些內容,楊潔茹守口如瓶,一個字都沒透露過。
“錢能通神……”於大章喃喃自語著。
很顯然,楊潔茹他們和普通的犯罪嫌疑人不同,他們有足夠的金錢去鋪墊一些事情。
隻是目前為止,於大章還猜不透他們究竟想做什麼。
但有一點可以肯定,外麵絕對還有他們的同夥。
當天下午。
華隊帶來消息。
經偵部門在對楊潔茹的堂弟展開深入調查後,查到其賬戶流水存在異常。
據調查,楊潔茹堂弟早在十年前就開辦了一家貿易公司。
這些年,那家公司通過編造不存在的業務往來,偽造合同、發票等文件,將大量非法資金混入正常資金流中偽裝成合法收入。
這種手段不僅成功地掩蓋了資金的真實來源。
還使得資金的性質變得模糊不清,讓人難以分辨。
為了徹底切斷資金追蹤鏈條,該公司還采取了多層賬戶轉賬、跨境彙款以及虛假投資等極其複雜的手段。
“就在楊潔茹他們落網的第二天,她堂弟的公司向外轉走一億兩千萬。”
此時華隊正在向於大章說明情況:
“經偵那邊就是通過這一線索鎖定了他的賬戶,並查獲了他的所有信息。”
於大章聽到後,點點頭。
大額轉賬,而且還是案發後的第二天,這確實值得懷疑。
不過嘛……
有點刻意了。
楊潔茹堂弟這麼多年都在小心謹慎地做事,就算事情很急,也不應該一下子就轉走這麼一大筆錢吧。
至少也得分批轉出,這樣才能有效降低風險。
之所以會這樣,很可能是楊潔茹指示他這麼做的。
這裡麵還有一層原因:僥幸心理。
估計楊潔茹堂弟沒想到警方會這麼快就查到他的頭上。
“贓款找到了嗎?”於大章問道。
這才是他最關心的事情。
“已經凍結其所有涉案賬戶,防止資金外流。”
華隊回答道:
“預計這次可追繳的數額在兩億六千萬。”