在“雷霆清源”行動的精準打擊下被徹底搗毀!
現場控製嫌疑人17名,包括中心負責人、涉案醫生、器官交易掮客。
並查獲大量關鍵物證及電子證據。
與此同時,全省其他4個同步行動目標點也捷報頻傳!
共搗毀涉緋蓮非法器官交易及轉運窩點5處。
控製嫌疑人42名,成功解救3名被非法拘禁、等待配型的受害者!
**關聯行動:文旅廳組同步收網!**
在省文旅廳的配合下,專案組同步查封了涉案的康泰國際旅行社。
在旅行社核心電腦中,查獲大量以高端醫療考察,文化交流為名組織的出境團名單。
經與失蹤人口庫初步比對,赫然發現至少3名高度疑似被誘騙、脅迫出境的人員信息!
同時查獲該旅行社與緬北特定醫療機構的加密通訊記錄。
以及多筆指向明確、數額巨大的異常資金往來憑證!
**第二突擊方向:斷流行動——斬斷資金黑河!**
時間:會議結束後第8小時(下午14:00)
地點:省治安廳經偵總隊電子作戰中心
巨大的電子作戰屏幕上,無數條代表資金流動的光線交織,構成一張龐大而複雜的網絡圖。
起點,正是趙立冬等落網核心成員供出的數個關鍵賬戶。
經偵總隊張總隊長與銀保監局劉主任親自坐鎮指揮台。
經偵技術專家運用先進的大數據模型進行深度穿透追蹤。
銀保監則調動全省銀行、支付機構資源。
實時篩查海量交易數據中的異常點,為追蹤提供精準坐標。
“報告!發現異常資金池!”一名分析師聲音帶著興奮。
屏幕上,數個位於不同層級的空殼公司被高亮標紅。
數據顯示,這些公司在極短時間內大多在3個月內。
密集收到多筆來自境外主要經港島、新加坡中轉的巨額彙款。
單筆金額從數百萬到數千萬不等,總計超過2億!
這些資金入賬後,並未用於任何實際經營活動。
而是通過省內複雜的票據貼現和虛假貿易合同。
如同變魔術般被快速拆分、轉移、洗白!
一條清晰的“資金黑河”脈絡在屏幕上被勾勒出來。
這個重大發現,成功的讓專案組,初步繪製了緋蓮組織在漢東省的核心洗錢網絡圖!
並鎖定關鍵洗錢空殼公司6家,發現異常資金沉澱點1處。
涉嫌違規操作、為洗錢提供便利的金融機構3家!
成功掌握近3億人民幣涉案資金在省內的具體流向!
同時,發現明確的資金跨境流向港、新、緬及跨省流向浙省、粵省……的轉移證據!
這為後續中央聯合調查組接手後,進行全國乃至跨境追贓奠定了極其堅實的基礎!
然而,資金流向彆省的部分,超出了漢東省廳的權限範圍。
張總隊長立刻拿起加密電話,向梁瑜彙報進展並請求更高層麵協調。