第292章第一次就七百萬
對於風險提示和無法轉賬，我早有預料。
因為離岸卡一日內收太多筆轉賬，而且都是國內卡換彙後的轉賬，實在可疑。
金融係統，是有這方麵的防備的，防止洗錢和反恐融資，因此，一旦同一張香江卡同日內收款太多，就會被限製，有的還會凍結。
而且徐安手上的香江卡都是新辦的，短時間內收了這麼多筆轉賬，很容易觸發風控係統。
“安哥，你手上那些卡都太新了，一天的話同一張卡最好不要收超過三筆彙款，而且收款的間隔也不要太緊，要不然容易引起風控。”
我讓徐安不要頻繁轉賬，而且轉賬間隔也要增大，不要連續短時間內轉賬，這種操作，很容易使卡被凍結。
一旦凍結，就得去解凍，要提供身份信息，以及收入的合法來源等等，這些東西，我肯定是提供不了，徐安那邊也提供不了。
因此，卡一旦被封，這些資金就回不來了。
為了避免損失，我讓徐安先把卡養好。
像我們乾灰產的，比如詐騙，通道這種。
前者要用到很多交友軟件的號，這些號在注冊後，得先正常使用一段時間。
所謂正常使用，就是讓賬號有痕跡，比如瀏覽痕跡，私信痕跡，亦或者用賬號發布幾個視頻，和彆人語音通話等等，讓你這個賬號看起來像個人在用，而不是機器。
而通道的話，需要用到銀行卡，對於銀行卡，也是需要養的，要讓係統覺得你是個人，是在正常交易。
如果你剛注冊好賬號和銀行卡，然後開始瘋狂加彆人好友或者私信他人，以及銀行卡連續收款等，這種操作，會觸發風控係統，導致賬號被封。
賬號和銀行卡被封，就會增加時間和經濟成本，因此，我們在注冊新號後，都會養號。
等賬號養好後，風控係統對我們的關注度會降低，哪怕我們有超出平常的動作，比如原來隻加五個人，突然間我們開始加十個二十個人，風控係統也不會覺得我們有問題。
這樣我們就能更好的尋找客戶。
之所以有很多人受騙，就是因為我們的社交賬號養的好，看起來就像一個正常的用戶，殊不知，很多社交賬號，都是我們注冊的小號。
我們在上麵發幾個視頻，增加真實度，然後開始欺騙你們。
總而言之一句話，網絡上不比現實麵對麵，你永遠不清楚網線那頭坐的是人還是魔鬼。
當然了，現實中你也無法確定坐在你對麵的是人還是魔鬼。
如何判彆，隻能靠自己。
言歸正傳，我讓徐安先把銀行卡養好，每天都轉賬幾筆，但要控製間隔時間。
他手頭上有十個卡號，每天轉三筆，也就是三十筆，能轉出來一百五十萬刀，這個體量，對目前的我們來說，已經夠了。
“峰哥，現在還有一個問題，我這邊找到的換彙人員還是不太夠，總共也就五個願意做的。”
有通道還不行，還得有換彙人員。
因為每個人隻有五萬的額度，用完了就隻能等下一年，因此，換彙人員對我們來說是消耗品，要源源不斷的補充。
五個人，隻能轉五筆，這遠遠達不到我們的要求。
不過好在那時候管理的不是那麼嚴格，還有一些漏洞可鑽。