清州市委小會議室,一場高度保密的協調會正在召開。與會者除了李正峰、趙曉穎、市紀委黃明、公安局網安支隊長王銳,還有省公安廳經偵總隊副總隊長張健、國家稅務總局清州稽查局局長周敏、中國人民銀行清州分行反洗錢處處長吳濤、清州海關緝私局局長孫海。陣容強大,涵蓋了執法、監察、金融、稅務、海關等關鍵部門。
李正峰開門見山,麵色嚴峻:各位,今天這個會,隻有一個主題:聯合。我們麵對的,是一個利用金融工具、跨境通道和專業技術進行犯罪的智能化、國際化團夥。單靠任何一個部門的力量,都難以將其徹底摧毀。必須打破壁壘,形成拳頭!
他看向省廳來的張健:張總隊,你先介紹一下省廳掌握的整體情況和協調意見。
張健打開麵前的文件夾,聲音洪亮:李書記,各位同誌。省廳高度重視清州發現的這條線索,宋清風書記和廳主要領導指示,要舉全省之力,支持清州打好這一仗。經初步研判,這很可能是一個集金融詐騙、洗錢、侵犯知識產權、職務犯罪等多種罪名於一體的綜合性犯罪網絡。省廳決定,成立7.15專案省市區聯合指揮部,由我擔任前線指揮,統籌協調各方力量。
他目光掃過在場眾人:我們的對手很狡猾,資金流轉快,證據湮滅能力強。所以,我們的行動必須更快、更準、更協同!
太好了!李正峰用力點頭,有省廳的強力統籌,我們心裡就更有底了。下麵,請各位根據各自職能,談談如何切入,以及需要怎樣的配合。
國家稅務總局的周敏率先發言,語氣乾練:我們從稅收角度切入。星耀智能長青生物這些被投企業,在獲得巨額投資後,其研發費用加計扣除、高新技術企業稅收優惠的申請存在重大疑點。比如,星耀智能列支的巨額境外技術服務費,對方是一家位於避稅地的空殼公司,真實性存疑。我們已經成立了專門小組,準備對這幾家企業進行稅務稽查,重點是資金實際用途和關聯交易定價的合理性。我們需要公安經偵提前介入,固定電子證據,防止數據被篡改或銷毀。
沒問題!張健立刻回應,經偵支隊會派專人配合你們稽查組,同步取證。隻要發現涉稅犯罪線索,立即啟動刑事偵查程序。
人民銀行反洗錢處的吳濤推了推眼鏡,接口道:我們反洗錢監測分析中心已經對清科資本及其關聯方、主要交易對手的資金交易進行了重點監測。發現存在典型的洗錢特征:分散存入、集中轉出、快速劃轉、交易對手複雜且與主營業務無關。特彆是與那個開曼星海控股的資金往來,明顯是在規避監管。我們已經依法向偵查機關提交了重點可疑交易報告。下一步,我們可以對相關賬戶采取臨時凍結措施,但需要公安機關的正式法律文書。
吳處,文書我們今天下午就能申請到位!王銳立刻保證,網安這邊會同步提供相關的網絡支付和虛擬貨幣交易線索,豐富資金鏈條的證據。
海關緝私局的孫海聲音沉穩:我們關注到長青生物近期有一批所謂的研發用高端實驗設備進口,申報價值異常偏高,而且啟運地是香港,但原產地可疑。我們懷疑存在借道香港、虛報價格、騙取出口退稅或者進行資金跨境轉移的可能。我們已經布控了這批貨物,隨時可以進行查驗。需要稅務部門提供相關出口退稅備案資料進行比對。
周敏馬上回應:相關資料我們已經準備好,會後立刻提供。如果查實虛報價格,不僅涉及走私,也可能關聯洗錢。
市紀委黃明書記最後發言,語氣嚴肅:紀檢監察機關主要負責清理內部。根據現有線索,我們已經對副市長劉誌強、清科資本副總王磊、退休乾部高波等人進行了秘密初核。目前看,劉誌強同誌的問題比較敏感,需要更紮實的證據。而王磊和高波,與不法商人往來密切,涉嫌巨額利益輸送的嫌疑很大。我們建議,選擇王磊或高波作為突破口,適時采取留置措施,撕開缺口。這需要公安機關在采取行動時,給予密切配合和安全保障。
黃書記,時機和方式我們一起研判。張健表態道,公安負責外部偵查突破,紀委負責內部清理門戶,我們內外夾擊,讓他們首尾不能相顧!
李正峰認真聽著每個人的發言,不時記錄。待大家都說完,他環視全場,聲音不高卻充滿力量:好!各部門的思路都很清晰,協同點也非常明確。現在我強調幾點:
第一,統一指揮。所有行動必須服從聯合指揮部的統一調度,張健同誌負總責。任何重大行動、尤其是涉及對嫌疑人采取措施、凍結賬戶、跨境協查等,必須報指揮部批準,嚴禁擅自行動,以免打草驚蛇。
第二,信息共享。指揮部要立即建立加密的信息共享平台,各部門調查獲取的線索、證據,在保密前提下,要及時上傳,碰撞分析,勾勒出完整的犯罪網絡圖譜。王支隊,你們網安負責平台的技術安全和暢通。
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第三,同步出擊。為了避免驚動主要嫌疑人,導致資金轉移和人員外逃,我建議,在關鍵證據基本固定、主要嫌疑人行蹤被有效掌控的前提下,稅務稽查、賬戶凍結、海關查驗、對突破口對象的控製等行動,要在統一時間、不同地點同步展開,形成雷霆萬鈞之勢,打他一個措手不及!
第四,法律底線。所有行動必須嚴格依法進行,程序規範,證據紮實。我們要辦成鐵案,經得起法律和曆史的檢驗。
他目光最後落在趙曉穎身上:曉穎同誌,你的任務依然關鍵。國際那條線不能放鬆,要繼續保持隱蔽接觸,爭取獲得更多關於境外資金和暗影聯盟的情報。同時,國內這邊的行動展開後,輿論引導和信息管控非常重要,你要做好準備,在適當時機,用合適的方式,向公眾傳遞正確信息,維護社會穩定。
趙曉穎鄭重地點點頭:明白,李書記。我會把握好節奏。
張健總結道:李書記的指示非常具體、到位。會後,請各部門立即按照分工,細化方案,報指揮部備案。指揮部將根據整體進展,擇機下達行動命令。同誌們,這是一場硬仗,也是展現我們多部門聯合作戰能力的實戰檢驗。我們必須打贏!
會議結束後,聯合指揮部的機器開始高速運轉。各部門抽調的精乾力量迅速集結,在市公安局大樓內設立了臨時指揮中心,信息共享平台搭建起來,一條條指令和信息在加密網絡中有序傳遞。
在清科資本辦公樓對麵的一家咖啡館裡,趙曉穎再次與內心掙紮的投資總監張薇見麵。這一次,趙曉穎帶來了不同的信息。
張總監,我知道你在擔心什麼。趙曉穎沒有繞圈子,擔心舉報後的安全,擔心職業生涯。但我可以負責任地告訴你,你擔心的那些勢力,他們的保護傘正在失去作用。現在不是你一個人在戰鬥,你的背後,是國家的法律和強大的聯合執法力量。
張薇攪動著咖啡,手指微微顫抖:趙記者,我……我隻是個打工的,我當初提出質疑,隻是出於職業操守……
正是你的職業操守,讓你站在了正義一邊。趙曉穎語氣誠懇,現在,需要你拿出更大的勇氣。把你掌握的,關於王磊如何操縱項目評審、如何與高波等人密謀、如何虛構技術報告和財務數據的證據交出來。這是你挽救自己,也是你為清州金融市場清除毒瘤的最好機會。我以人格擔保,你會得到法律的保護和公正的對待。
張薇抬起頭,眼中閃爍著淚光和一絲決絕:他們……他們最近好像在轉移一些資料,王磊還問我有沒有可靠的境外關係……我感覺,他們可能察覺到什麼了。
趙曉穎心中一動,這印證了指揮部關於對手可能潛逃的判斷。她立刻給王銳發了一條加密信息:目標可能有異動,建議加快準備。
同時,在倫敦,調查記者安德魯也給趙曉穎發來了加密郵件:有發現。星海控股的一名名義董事,與一個已知的暗影聯盟中層技術骨乾使用過同一個加密通信節點。此外,查到星海控股在瑞士銀行賬戶的一筆百萬美元級轉賬,最終流入了一個與劉誌強副市長妻弟有關的海外公司賬戶。資料已加密發送。
趙曉穎迅速將這份關鍵情報轉發給了聯合指揮部。
指揮中心內,張健、李正峰等人看著屏幕上逐漸清晰的資金鏈路和人物關係圖,知道總攻的時機正在逼近。
網安監控顯示,王磊和高波都在頻繁聯係境外,並且在查詢航班信息。王銳彙報。
稅務稽查組準備就緒,隨時可以進場。
海關那邊,那批可疑設備已經控製。
對王磊、高波等人的監控布控已完成,確保24小時在視線內。
張健看向李正峰,李正峰目光堅定,用力點了點頭。
張健拿起加密電話,沉聲下達命令:各小組注意,我是7.15專案聯合指揮部張健。現在我命令,行動,開始!
一場多部門協同、內外聯動的聯合執法雷霆風暴,在清州乃至更廣闊的範圍內,驟然掀起。法律的鐵拳,正以精準而強大的力量,砸向那個自以為躲在國際化、專業化外殼下的犯罪網絡。
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