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第145章 國際合作(1 / 1)

“釜底抽薪”的策略已然確定,對侯衛東境外資產的追擊進入了最為關鍵的實操階段。這不再僅僅是國內專案組的孤軍奮戰,而是一場需要調動國家外交、司法、金融等多種力量,與不同法律體係、文化背景和利益考量進行複雜博弈的國際合作。這場合作的成敗,直接關係到能否將腐敗分子竊取的巨額國民財富追回,扞衛國家的經濟安全與法律尊嚴。

在“境外追蹤指揮室”緊張準備風險提示材料的同時,更高層級的協調機製已經在京城悄然啟動。一份以“909”專案組核心證據為基礎的、措辭嚴謹且極具分量的《關於請求就侯衛東等人涉嫌跨境洗錢案提供司法協助的函》,由公安部、中央紀委國際合作局聯合簽章,通過外交信使渠道,火速送達了涉及此案的幾個關鍵國家的中央機關——包括盧森堡的司法部、瑞士的聯邦司法和警察部,以及英屬維爾京群島的金融監管機構。

這份函件,不再僅僅是“風險提示”,而是正式啟動了國際刑事司法協助程序。它詳細列明了侯衛東、魏長明等人的身份職務、涉嫌罪名貪汙、受賄、洗錢),附上了經過公證和翻譯的關鍵證據鏈摘要,包括:

·觀測站秘密通道與資金外流的關聯分析。

·胡三強、劉明維等人指證侯衛東、魏長明收受巨額賄賂並指示資金出境的口供筆錄節選。

·周斌、吳天寶等人記錄的、標注有“言侯”、“魏份額”的資金分配記錄。

·最為關鍵的,是那條經過艱難溯源、指向盧森堡“阿爾卑斯守護者信托”下“yhprotector”計劃的資金流向圖,以及證明該信托實際控製人與侯衛東親屬關聯的初步證據。

函件明確提出協助請求:一是查詢並凍結涉案的離岸公司、信托計劃及銀行賬戶;二是提供相關賬戶的完整交易記錄、信托文件及受益人信息;三是在必要時,協助追繳和返還被轉移的犯罪資產。

幾乎在同一時間,由中國外交部條法司、司法部司法協助交流中心組成的精乾團隊,也開始與相關國家駐華使館的外交官、法律參讚進行密切接觸。會晤地點往往選擇在莊重而不顯眼的會議室,氣氛嚴肅而專業。

在瑞士駐華使館的一間會議室內,中方代表,一位經驗豐富的外交官,正用流利的英語向瑞方參讚闡述案情。“……尊敬的參讚先生,此案涉及金額特彆巨大,性質極其惡劣,嚴重侵害了我國國家和人民的利益。侯衛東等人利用其高級官員身份,係統性、有組織地將腐敗所得轉移至貴國金融機構。我們理解並尊重貴國的法律程序和金融保密原則,但打擊犯罪、追繳贓款是國際社會的共同責任。我們懇請貴國司法機關能夠基於雙方已有的司法協助條約以及《聯合國反腐敗公約》的精神,對此案予以高度重視,儘快啟動審查程序,采取必要的臨時措施,防止資產轉移……”

瑞方參讚認真聆聽著,不時記錄,臉上帶著職業化的謹慎表情。“大使先生,我們收到了貴方的正式請求,會嚴格按照國內法律程序和國際義務進行處理。但您也清楚,瑞士的法律程序要求極高的證據標準,並且需要時間。我們需要核實貴方提供證據的真實性和關聯性……”

這樣的對話,同樣在盧森堡、新加坡等國駐華機構內進行著。中方代表需要以充分的法理依據、紮實的證據基礎和不卑不亢的態度,儘力說服對方,爭取最快、最有力的配合。這是一場外交智慧與耐心的考驗。

而在“境外追蹤指揮室”,陳濤團隊則在進行著另一條線的“非正式”溝通。他們通過長期建立的國際警務合作渠道、以及一些可信賴的國際反洗錢組織網絡,將那份精心準備的風險提示材料,遞送到了盧森堡和瑞士相關金融機構的高層風險合規官pianceofficer)以及金融情報機構fiu)的案頭。

這份材料,更側重於從商業風險和聲譽風險的角度切入。它清晰地指出,“yhprotector”信托的資金來源高度可疑,與一個被中國官方正式立案調查、涉及高層腐敗和巨額資金外流的刑事案件存在明確關聯。暗示繼續為該信托提供服務,可能導致該機構麵臨來自中國政府的法律訴訟、巨額罰款,以及嚴重的聲譽損害,甚至可能被列入反洗錢監管的黑名單。

“我們必須讓他們意識到,這筆資產是‘有毒’的,”陳濤對團隊成員強調,“幫助他們算清一筆賬:是冒著巨大風險維護一個可能瞬間蒸發且帶來無儘麻煩的賬戶,還是主動切割,展現其合規的嚴謹性和國際合作的誠意?”

這種“非正式”渠道的溝通,往往比正式的司法程序更為迅速和靈活。它利用了國際金融機構對風險的天然厭惡和對其全球聲譽的珍視。

時間在焦灼的等待中流逝。指揮室內,所有人都緊盯著通訊終端和加密郵箱,等待著來自不同渠道的反饋。每一封新郵件的提示音,每一次加密電話的響起,都會讓所有人的心提到嗓子眼。

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終於,在正式請求發出後的第四十八小時,第一個突破性消息傳來!

“報告!”一名負責與盧森堡方麵非正式渠道聯係的組員激動地站起來,聲音帶著顫抖,“盧森堡金融情報中心cssf)以及‘阿爾卑斯守護者信托’的開戶銀行——盧森堡國際商業銀行,已做出初步回應!他們表示,基於我方提供的風險信息,已內部啟動緊急調查程序,並已暫時凍結了‘yhprotector’信托項下的所有資產,暫停一切交易指令!等待我方提供更詳細的正式司法協助請求文件!”

“太好了!”指揮室內瞬間爆發出壓抑已久的歡呼!這“釜底抽薪”的第一擊,竟然如此迅速見效!

緊接著,從瑞士方麵也傳來了相對積極的消息。瑞士聯邦警察局fedpo)表示已收到正式請求,正在加快審核流程。而涉事的瑞士私人銀行雖然回應更為官方和謹慎,但也表示“正在密切關注此事,並將嚴格遵循所有適用的法律法規和國際義務”,這實際上也是一種變相的暫停信號。

英屬維爾京群島方麵,對“鳳凰資本”等空殼公司的調查也取得了進展,對方表示將配合提供注冊代理人信息,並視情況考慮吊銷其注冊資格。

國際合作的首輪交鋒,取得了超出預期的戰果!侯衛東隱藏在境外、視為最後堡壘的巨額資產,已經被成功“釘”住,動彈不得!這不僅是經濟上的重大勝利,更對國內正在收網的行動形成了強大的策應——斷了他們的財路和後路,將極大加劇其心理崩潰。

陳濤長長地舒了一口氣,臉上露出了多日來第一個舒展的笑容。他看向李正峰和視頻連線中的韓博,鄭重說道:“第一步,我們成功了!但這隻是開始,後續的資產追繳和返還,將是更加漫長和複雜的法律戰。但無論如何,我們已經把大門堵死了!”

李正峰重重地點了點頭,目光穿越屏幕,仿佛看到了那被凍結在異國他鄉的巨額贓款,也看到了侯衛東等人得知此消息時那絕望的表情。

國際合作的利劍,已然出鞘,並精準地命中了目標。這場跨越國界的正義追擊,為“909”專案的最終勝利,增添了至關重要的一枚砝碼。

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