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第443章 數據深挖與物業費疑雲(1 / 1)

遵照陸野的指示,“利刃小組”暫時擱置了難以推進的內部賬本取證計劃,將全部計算力和偵查精力集中到深挖已知線索,特彆是區工商局副局長錢衛東與李氏集團的權錢交易證據上。

陳凱和周婷幾乎住在了數據海洋裡。他們利用係統升級後的“犯罪網絡圖譜中級)”功能,將錢衛東、其妻子張某、妻妹劉芳、兒子錢浩的所有銀行賬戶流水、資產信息、通訊記錄、甚至消費記錄進行了前所未有的深度關聯和穿透式分析。

海量數據在係統強大的算力下被重新清洗、比對、建模。這一次,他們不再僅僅關注大額的、異常的直接轉賬,而是將目光投向了更隱蔽、更日常的資金流動。

功夫不負有心人。一個之前被忽略的細節,在更高精度的算法分析下,浮出了水麵。

“野哥,你看這裡!”周婷指著屏幕上一條毫不起眼的消費記錄,“這是錢衛東妻子張某名下的一張信用卡,近三年來,每個月都有一筆固定支出,金額是3850元,收款方是‘碧水豪庭物業服務中心’。”

碧水豪庭,正是那套登記在劉芳名下、實際由錢衛東一家居住的豪宅所在的小區。

“這有什麼問題?”陳凱一時沒反應過來,“他們住那裡,交物業費不是正常的嗎?”

“問題在於!”周婷放大了一個數據窗口,“根據我們調取的‘碧水豪庭’物業費收取標準,該小區建築麵積180平左右的戶型,每月物業費標準是5.8元平,每月應該是1044元!就算加上公攤水電,也絕不可能超過1200元!這3850元遠遠超標了!”

這個發現讓所有人精神一振!

“多出來的錢是什麼?”陸野立刻追問。

“我們核對了物業公司的收費記錄,”陳凱接話,手指飛快操作,“物業係統顯示,該戶每月正常繳納的物業費就是1044元!這筆3850元的費用,在物業賬目上體現為‘其他服務費’或‘定製服務費’,但具體服務內容語焉不詳!”

“查!深挖這筆錢的最終流向!”陸野意識到,這極可能是一種新型的、更為隱蔽的利益輸送方式!

技術團隊立刻順著這筆錢的流轉路徑追查下去。這筆錢每月從張某的信用卡支出,進入物業公司賬戶後,並不會停留太久,通常在幾天內,就會以“材料款”、“勞務外包”等名目,轉至幾個不同的皮包公司賬戶,經過幾道複雜的周轉後,最終…

“最終彙入了孫龍控製的那家‘輝煌娛樂管理谘詢公司’的一個關聯賬戶!”陳凱報出了最終結果!

真相大白!

李氏集團為了掩蓋行賄事實,竟然采用了如此迂回的方式:將賄金偽裝成超高的“物業費”,通過物業公司走賬,再經過多層皮包公司洗白,最終回流到孫龍的公司!這樣一來,表麵上錢衛東家隻是在正常繳納物業費,幾乎天衣無縫!

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