與此同時，經偵支隊的資金追查工作，也取得了重大進展。
在老李的帶領下，經偵民警們依托金融大數據係統和反洗錢模型，對海量的交易數據進行了深度挖掘和關聯分析。那看似雜亂無章、分散流轉的二十億資金，其背後的脈絡逐漸清晰起來。
陸野再次來到資金監測中心，聽取彙報。
“陸總隊，經過溯源，我們發現這龐大的資金流，最終主要通過三個核心渠道流向境外。”老李指著屏幕上最終收斂的三條粗壯資金箭頭說道。
“第一條，也是最主要的渠道，是通過在港澳地區注冊的某些貿易公司，以虛假貿易的方式，將賭資偽裝成貨款支付出去。這些貿易公司，基本上都是空殼公司，資金到賬後，會迅速通過多個離岸賬戶進行分拆和轉移，最終流入我們在東南亞監測到的目標賬戶。”
“第二條，是利用地下錢莊體係。境內賭客將資金支付給地下錢莊的國內賬戶，地下錢莊則在境外將等值的外幣通常是美元或泰銖）支付給賭博平台指定的賬戶。這種方式更加隱蔽，難以追蹤。”
“第三條，也是最新出現的方式，是利用虛擬貨幣。”老李切換畫麵，顯示出一連串複雜的比特幣、泰達幣usdt）等虛擬貨幣地址和交易記錄，“部分賭博平台開始接受虛擬貨幣充值，賭客通過境內外的交易所或otc場外交易）平台購買虛擬貨幣，然後直接充值到賭博平台提供的地址。虛擬貨幣的匿名性和跨境便利性，給我們的追查帶來了極大的挑戰。”
三條通道，虛實結合，傳統與現代並用，充分顯示了犯罪團夥在資金清洗方麵的專業性和狡詐。
“能不能凍結一部分資金？”陸野提出關鍵問題。
“很難。”老李麵露難色，“資金一旦出境，尤其是進入離岸賬戶或轉換為虛擬貨幣，控製權就完全在對方手裡。我們目前能做的，主要是凍結部分尚未轉移出去的、位於境內關聯賬戶的資金，但數量非常有限，與總流水相比是九牛一毛。而且，一旦我們采取大規模凍結行動，肯定會打草驚蛇，導致境外團夥切斷與國內的聯係，使我們前期的工作前功儘棄。”
這是一個兩難的境地。不動，資金持續流失；動，則可能驚跑主犯。
陸野沉思片刻，果斷下令：“境內關聯賬戶的甄彆和監控繼續，但暫不進行大規模凍結。挑選幾個涉案金額巨大、且與我們正在接觸的重點賭客關聯度不高的境內中轉賬戶，進行秘密凍結，測試一下對方的反應。同時，將這三條資金通道的詳細分析報告，尤其是涉及到的境外空殼公司、地下錢莊和虛擬貨幣地址信息，整理出來。”
他需要將這些關鍵信息，與網安部門獲取的技術證據進行整合，形成一份足以支撐跨境協作申請的、紮實全麵的案件報告。
二十億資金的流向已經大致摸清，下一步，就是如何在這錯綜複雜的國際棋局上，落下關鍵的棋子。
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