張弛在臨時辦公室裡,麵對著堆積如山的合同文件。
進行著違規合同全麵審查工作。
他深知這份工作的艱巨性和重要性。
每一份合同都可能隱藏著周建國貪腐的證據,必須嚴謹細致地對待。
他首先拿起一份涉及重大項目的合作合同時。
逐字逐句地閱讀合同條款,不放過任何一個細節。
很快,他發現了一個嚴重的問題。
合同中關於違約責任的條款規定得非常模糊。
而且明顯偏向於合作方。
一旦合作方出現違約行為,公司將麵臨巨大的損失。
而對方卻隻需承擔很少的責任。
張弛皺著眉頭說道:“這份合同的簽訂肯定存在問題。
我得查一下合同簽訂的審批流程。
看看是誰批準了這樣一份不合理的合同。”
他起身走向文件櫃,翻找出合同簽訂時的審批文件。
仔細查看後發現。
這份合同是在周建國的強行推動下簽訂的。
審批流程也存在諸多違規之處。
張弛將這些問題詳細記錄下來。
並開始研究相關的法律法規和司法解釋。
他從書架上取下一本本厚重的法律書籍。
查閱了大量的案例資料。
為每一個違規點找到堅實的法律依據。
例如,對於合同中違約責任條款的不合理性。
他依據《中華人民共和國民法典》中關於公平原則的規定。
指出該條款違反了法律的基本原則,應屬無效。
在審查另一份擔保合同時。
他發現合同中的擔保範圍超出了公司的授權範圍。
這是一種典型的越權擔保行為。
張弛嚴肅地說:“這種越權擔保行為可能會給公司帶來巨大的債務風險。
如果合作方出現問題,公司將不得不承擔連帶責任。
我必須將這份合同作為重點證據。
追究相關人員的法律責任。”
他將發現的違規合同,按照問題的嚴重程度進行分類整理。
對於一些問題較為複雜的合同。
他還繪製了簡單的圖表。
以便更清晰地展示合同中的違規點和法律依據之間的關係。
在整理過程中,他不斷思考著如何在後續的法律文書中準確地闡述這些問題。
讓司法機關能夠一目了然地看到周建國的違法違規行為。
上午的工作緊張而有序地進行著。
巡查小組的每一位成員都在自己的崗位上努力著。
他們離真相越來越近。
但也深知前方還有更多的挑戰等待著他們。
慶市的午後,空氣愈發沉悶。
天空中烏雲似乎在不斷地聚集。
給這座城市增添了幾分壓抑的氣息。
巡查小組在經過上午緊張忙碌的工作後,沒有絲毫懈怠。
繼續以昂揚的鬥誌。投入到下午更為關鍵的調查任務之中。
他們深知,每一分每一秒的流逝。
都可能讓周建國的貪腐證據麵臨被銷毀或隱匿的風險。
因此必須爭分奪秒,加快推進調查進程。
財務室,劉芳在焦急地等待銀行回複的過程中。
不斷地在腦海中梳理著已有的資金線索。
試圖找到新的突破口。
終於,銀行方麵傳來消息,相關交易記錄已經可以獲取。
劉芳立刻著手整理和分析這些資料。
她的眼神中透露出專注與堅定。
手指在鍵盤上快速地敲擊著。
將一份份數據錄入到專門的分析表格中。
隨著數據的逐步呈現。
一些規律開始浮現出來。
劉芳發現,那些小額資金在轉入私人賬戶後。
並沒有停止流動。
而是又經過了一係列複雜的內部轉賬和資金歸集操作。
其中有幾個私人賬戶,頻繁地與一些境外賬戶發生交易往來。
且交易金額巨大。
交易時間多集中在深夜或淩晨。
這種異常的交易模式,引起了劉芳的高度警覺。
“趙總,我這邊發現了一些極為可疑的情況。”
劉芳急忙找到趙長天,向他彙報。
“有幾個私人賬戶與境外賬戶有大量資金往來。
而且交易時間很不正常。
我懷疑周建國可能在將公司資金轉移到境外,意圖逃避追查。”
趙長天聽後,臉色變得冷峻起來。
他的眼神中透露出果斷與決絕:“立即聯係國際金融監管機構和相關銀行的境外分支機構。
要求他們協助調查這些境外賬戶的詳細信息。
包括開戶人身份、資金來源和去向等。
同時,通知總部加強對公司所有國際業務資金流動的監控。
防止再有資金外流。
我倒要看看,周建國能把這些錢藏到哪裡去。”
劉芳迅速按照趙長天的指示行動起來。
她憑借著自己紮實的財務專業知識和豐富的經驗。
與國際金融機構和境外銀行展開了艱難的溝通協調。
在這個過程中,她遭遇了各種困難。
本小章還未完,請點擊下一頁繼續閱讀後麵精彩內容!
如不同國家金融監管政策的差異,以及境外機構對信息披露的謹慎態度等。
但她始終沒有放棄。
一遍又一遍地解釋調查的重要性和緊迫性。
提供各種合法的證明文件和手續。
經過不懈努力,終於有部分境外機構同意配合調查。
並提供了一些初步的信息。
劉芳發現,這些境外賬戶的開戶人大多是一些離岸公司。
而這些離岸公司的背後——
似乎隱藏著周建國及其親信精心構建的複雜利益網絡。
其中一家離岸公司的注冊地址位於一個著名的避稅天堂。
其股權結構極為複雜。
經過多層嵌套和轉手——
最終指向了周建國的一些海外關聯方。
“趙總,情況比我們想象的還要複雜。
這些境外賬戶背後涉及到一係列離岸公司。
他們似乎是專門為了轉移資金而設立的。”
劉芳向趙長天彙報時,語氣中帶著一絲憂慮。
趙長天沉思片刻後,冷靜地說道:“不要慌,既然已經找到了線索?
就順著這些離岸公司繼續追查下去。
聯係專業的國際金融調查機構和法務團隊。
必要時借助國際刑警組織的力量。
我就不信他們能在國際上逍遙法外。
我們一定要把公司的資金追回來。
讓周建國受到應有的懲罰。”
在追蹤資金鏈路的同時,劉芳也沒有放鬆對賬目細節的深入剖析。
她重新審視那些問題賬目。
發現其中一些發票存在著更為隱蔽的偽造痕跡。
這些發票在表麵上看起來似乎沒有問題。
但通過仔細對比發票的紙質、印刷質量、防偽標識——
以及與稅務係統中的信息核對後。
劉芳發現這些發票竟然是使用高科技手段偽造的。
幾乎可以以假亂真。
“這些人真是膽大包天!
竟然連發票都敢如此偽造。”
劉芳憤怒地說道。
她將這些偽造發票的情況詳細記錄下來。
並整理成一份報告。
準備提交給相關執法部門。
此外,劉芳還在一些項目的成本核算賬目上發現了問題。
原本應該按照實際工程量和市場價格進行核算的成本。
卻被人為地抬高了許多。
通過深入調查相關的采購合同、驗收報告和工程進度記錄。
劉芳發現周建國及其同夥在項目實施過程中——
通過虛報工程量、高價采購劣質材料等手段。
大肆套取公司資金。
例如,在一個高檔公寓樓裝修項目中。
賬目上顯示采購了大量的高檔裝修材料。
但實際使用的卻是質量低劣的替代品。
劉芳向趙長天彙報後。
趙長天迅速找到了負責該項目的現場施工隊隊長。
趙長天用強硬的態度進行了問話。
一番威逼之下——
施工隊長終於道出了實情:“周經理讓我們按照他的要求虛報材料用量和價格。
他說這是上麵的安排。
我們也不敢不聽啊。”
趙長天指示劉芳,將這些證據一一收集起來。
這些賬目細節將成為揭露周建國貪腐行為的關鍵證據。
劉芳將所有的證據進行分類整理。
建立了詳細的賬目證據檔案。
確保每一份證據都能夠相互印證,形成完整的證據鏈。
李強在下午繼續走訪涉事客戶。
他腳步更加匆忙,神情也更加嚴肅。
每到一家客戶公司,他都直接切入主題。
詢問關於周建國貪腐行為的相關情況,並收集各種證據。
在一家與黎光裝飾公司有長期合作關係的客戶公司裡。
李強遇到了一些阻力。
該公司的高層管理人員,一開始對他的調查采取了回避態度。
不願意配合提供任何信息。
李強深知這家客戶公司可能掌握著重要的證據。
他決定采取強硬措施。
“你應該清楚,我們這次調查是代表公司總部進行的。
如果你拒絕配合。
一旦被查實與周建國的貪腐行為有牽連。
你們公司將麵臨嚴重的法律後果。”
李強嚴肅地對該公司高層說道。
在李強的強勢壓力下,該公司高層終於有所鬆動。
他透露了一些關於周建國在項目招標過程中暗箱操作的細節。
原來,周建國在招標前就已經與一些投標公司達成了私下協議。
通過操縱招標評分標準和流程,確保這些公司能夠中標。
而他自己則從中收取巨額回扣。
“我們有一些內部文件和會議記錄。
可以證明周建國的這些行為。”
該公司高層說道。
李強立刻要求查看這些文件,並將其作為重要證據進行收集。
在離開這家客戶公司後。
李強在振奮之餘,有了緊迫感:“看來周建國在銷售領域的貪腐手段比我想象的還要惡劣。
我必須加快速度,把所有涉事客戶都走訪一遍。
小主,這個章節後麵還有哦,請點擊下一頁繼續閱讀,後麵更精彩!
不能讓他有任何逃脫的機會。”
李強繼續奔波在各個客戶公司之間,不斷地收集證據。
充實著他的證據庫。