第25章 洗錢案(六)_刑偵檔案:破案先鋒_线上阅读小说网 

第25章 洗錢案(六)(2 / 2)

“票據虛構,開票人為失蹤案中命案關聯企業,且資金轉回辰曜係統。我們能起訴的,不是林毓辰。”

“而是整套財務鏈條的執行者。”

專案組在彙總過程中,發現一個重要人物:許大朋。

他曾在某銀行理財部任職,離職後成立個人“財務顧問公司”,專門為本地小微企業提供“節稅”方案,而實際業務為殼公司轉賬包裝與票據代辦。

他的前員工向警方提供了一張表格:2023年度可配合客戶列表。

其中備注部分,有以下信息:

?“y.q.”謙智)——高風險客戶,優先處置;

?“z.x..”劉欣蕾)——風險值6,建議資產快速周轉;

?“.y.c.”林毓辰)——不做評論,僅合作對接;

?“黃子謙”——專線接口,無需常規審計。

“這是他們內部的客戶風險表。”雷涵低聲說。

“是裁縫的剪裁順序。”程望答。

午後1430,警方對許大朋展開控製。

他是關鍵的“裁縫助理”——連接資本和灰色票據的接口。

麵對審訊,他起初拒絕配合,稱自己“提供的是合法谘詢”。

直到技術組調出他與黃子謙往來中,關於“特殊客戶銷戶”處理建議的錄音:

“像z.x..這種你就趕緊走票,彆留底子,她已經出事了。”

他終於沉默。

“我隻是裁縫的手。”他喃喃,“但我不知道針線是拿來縫屍體的。”

專案組終於構建起可供司法落點的證據鏈條:

?票據虛構事實可查;

?殼公司登記人提供口供;

?票據轉賬與命案存在時間重合;

?許大朋供出其知曉客戶風險分級,並主動銷賬;

?係統鏈條中可分步驟定罪:虛假開票、非法經營、掩蓋犯罪收益來源、以及參與犯罪團體。

雷涵低聲說:“我們終於縫到了破綻。”

程望沒有回應,隻輕聲將那張流程圖收起,語氣極低:

“接下來——就讓他穿上自己的作品。”

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